永興特種不銹鋼股份有限公司

第三屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司于2016年5月9日以書面送達(dá)、電話通知及電子郵件等方式向公司全體董事發(fā)出了召開公司第三屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議的通知。會(huì)議于2016年5月18日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。經(jīng)與會(huì)董事充分審議，通過了如下議案：

一、關(guān)于發(fā)起設(shè)立華商云信用保險(xiǎn)股份公司的議案

表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票

董事會(huì)同意公司作為發(fā)起人使用不超過人民幣36,000萬元自有資金參與發(fā)起設(shè)立華商云信用保險(xiǎn)股份有限公司（籌）,并將前期籌備費(fèi)支付到籌備組指定的賬戶。

《關(guān)于參與發(fā)起設(shè)立保險(xiǎn)公司處于籌劃階段的提示性公告》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

特此公告。

永興特種不銹鋼股份有限公司董事會(huì)

2016年5月19日

股票代碼：002756 股票簡稱：永興特鋼 公告編號：2016-0034號

永興特種不銹鋼股份有限公司關(guān)于參與發(fā)起設(shè)立保險(xiǎn)公司處于籌劃階段的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、永興特種不銹鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬出資金額不超過人民幣36,000萬元發(fā)起設(shè)立華商云信用保險(xiǎn)股份有限公司（籌，名稱以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。本次投資完成后，預(yù)計(jì)占被投資標(biāo)的總股本的比例不超過18%。

2、本次投資存在不確定性，目前該對外投資事項(xiàng)正處于籌劃階段，且尚需中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國保監(jiān)會(huì)”)等有關(guān)機(jī)構(gòu)的審批。最終的投資方案及該項(xiàng)投資是否能夠完成尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、對外投資概述

1、對外投資基本情況

（1）投資標(biāo)的名稱：華商云信用保險(xiǎn)股份有限公司（籌）；

（2）投資金額：公司擬出資金額不超過人民幣36,000萬元，預(yù)計(jì)占被投資標(biāo)的總股本的比例不超過18%。

2、審批程序

公司于2016年5月18日召開第三屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于發(fā)起設(shè)立華商云信用保險(xiǎn)股份公司的議案》，同意公司作為發(fā)起人使用不超過人民幣36,000萬元自有資金參與發(fā)起設(shè)立華商云信用保險(xiǎn)股份有限公司（籌）。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《公司對外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

3、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擬投資標(biāo)的基本情況

1、基本情況

名稱：華商云信用保險(xiǎn)股份有限公司（籌）；

企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司；

注冊地址：浙江義烏（暫定）；

經(jīng)營范圍： 信用保險(xiǎn)；保證保險(xiǎn)；責(zé)任保險(xiǎn)；短期健康保險(xiǎn)；上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)資金運(yùn)用業(yè)務(wù)；經(jīng)中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)（以工商注冊為準(zhǔn)）。

2、公司參股比例

公司擬使用不超過人民幣36,000萬元自有資金參與發(fā)起設(shè)立華商云信用保險(xiǎn)股份有限公司（籌），預(yù)計(jì)占華商云信用保險(xiǎn)股份有限公司（籌）總股本的比例不超過18%。

三、對外投資合同的主要內(nèi)容

2016年5月17日，公司與萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司、上海二三四五網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、浙江榮大招標(biāo)有限公司、義烏市國有資本運(yùn)營中心、中頤財(cái)務(wù)咨詢股份有限公司、精功集團(tuán)有限公司、上海吉貝克信息技術(shù)有限公司簽訂《發(fā)起人協(xié)議書》，上述協(xié)議自各方簽字或蓋章之日（需公司權(quán)力機(jī)構(gòu)決策的，以機(jī)構(gòu)決策為準(zhǔn)）起生效。《發(fā)起人協(xié)議書》的主要條款如下：

1、發(fā)起人基本情況

（1）萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司

住所：新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)新昌工業(yè)區(qū)（后溪）

法定代表人：陳愛蓮

（2）上海二三四五網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

住所：上海市浦東新區(qū)楊高北路528號14幢3A35室

法定代表人：龐升東

（3）永興特種不銹鋼股份有限公司

住所：湖州市楊家埠

法定代表人：高興江

（4）浙江榮大招標(biāo)有限公司

住所：杭州市馬塍路3號

法定代表人：吳聲澄

（5）義烏市國有資本運(yùn)營中心

住所：浙江省義烏市稠城賓王路158號

法定代表人：葛巧棣

（6）中頤財(cái)務(wù)咨詢股份有限公司

住所：上海市浦東新區(qū)楊高北路528號14幢2A66室

法定代表人：謝孝平

（7）精功集團(tuán)有限公司

住所：紹興市柯橋區(qū)柯橋金柯橋大道112號精功大廈18樓

法定代表人：金良順

（8）上海吉貝克信息技術(shù)有限公司

住所：上海市楊浦區(qū)翔殷路1088號15層

法定代表人：劉世平

2、華商云信用保險(xiǎn)股份有限公司（籌）股份及注冊資本

華商云信用保險(xiǎn)股份有限公司（籌）的注冊資本為人民幣20億元。公司總股本20億股，每股面值人民幣1元。發(fā)起人以現(xiàn)金出資認(rèn)購股份，每股認(rèn)購價(jià)格為人民幣1.00元（壹元）。

3、各發(fā)起人認(rèn)購股份數(shù)、認(rèn)繳股款項(xiàng)及持股比例

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4、前期開辦費(fèi)用

各發(fā)起人一致同意按照公司注冊資本金總額的2-3%墊付前期開辦費(fèi)用，各發(fā)起人按照認(rèn)繳股份份額比例分擔(dān)。在籌備組負(fù)責(zé)人書面通知的時(shí)限內(nèi)，各發(fā)起人將第一筆發(fā)起開辦費(fèi)用（按認(rèn)繳股款額的2%）匯入籌備組指定的銀行賬戶，視為發(fā)起人認(rèn)可其發(fā)起地位。

5、籌備期間發(fā)起人會(huì)議、籌備組工作制度和公司組織架構(gòu)設(shè)置。

發(fā)起人會(huì)議是本公司設(shè)立過程中的最高決策機(jī)構(gòu)。有關(guān)公司設(shè)立的重大事項(xiàng)均須由發(fā)起人會(huì)議審議通過。籌備組為籌備工作常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)辦理公司籌建的全部事宜。

公司正式成立后，股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使《公司法》、《保險(xiǎn)法》及保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、公司章程所規(guī)定的權(quán)利。公司設(shè)董事會(huì)，由9名董事組成，包括3名執(zhí)行董事、3名非執(zhí)行董事和3名獨(dú)立董事。公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由3人組成，股東提名股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。

目前公司尚未簽署正式的股權(quán)認(rèn)購協(xié)議。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展情況履行相應(yīng)程序和信息披露義務(wù)。

四、對外投資對上市公司的影響

隨著金融市場的發(fā)展和金融改革的推進(jìn)，中國保險(xiǎn)業(yè)正迎來發(fā)展的“黃金十年”，保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步成為國內(nèi)外金融控股集團(tuán)必不可少的“發(fā)動(dòng)機(jī)”與“驅(qū)動(dòng)器”。保險(xiǎn)行業(yè)在我國的發(fā)展前景良好，信用保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，潛力巨大。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)對于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的參與程度不斷增加，合理布局并及早參與投資互聯(lián)網(wǎng)信用保險(xiǎn)，對于公司開拓新的增長點(diǎn)具有很強(qiáng)的推動(dòng)作用。同時(shí)，對于進(jìn)一步優(yōu)化公司投資結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)公司良性發(fā)展和長遠(yuǎn)發(fā)展也具有積極的意義。

五、對外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

由于保險(xiǎn)公司的籌建、設(shè)立，以及本公司作為出資人等事項(xiàng)均需經(jīng)中國保監(jiān)會(huì)等有關(guān)機(jī)構(gòu)的審批，存在不被批準(zhǔn)的可能性，因此本次對外投資的實(shí)施存在未獲得有關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)而無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。如果獲得審批，由于保險(xiǎn)公司的開辦和收入實(shí)現(xiàn)需要一定周期，產(chǎn)生盈利所需的時(shí)間可能較長，投資收益可能在保險(xiǎn)公司穩(wěn)健發(fā)展后逐步實(shí)現(xiàn)，本項(xiàng)投資存在短期內(nèi)不能獲得投資收益的風(fēng)險(xiǎn)。

六、其他說明

目前該交易尚處于籌劃階段，投資方案及相關(guān)審批程序還未完成，存在不確定性，公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展情況履行相應(yīng)程序和信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

永興特種不銹鋼股份有限公司

董事會(huì)

2016年5月19日